دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
الى مساهمي شركة الالبان الاردنية م.ع.م
(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي )
تحية مباركة وبعد،،،
عملا ا بأحكام قانون الدفاع رقم ( 13 ) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom meeting ) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 8/ 4 / 2023 لمساهمي شركة الالبان الاردنية م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع الشركة والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين:
جدول اعمال الهيئة العامة الرابع والخمسون
(1 تلاوة وقائع الاجتماع السابق .
(2 سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها .
(3 سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2022 .
(4 مناقشة القوائم المالية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
(5 انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 .
(6 المصادقة على توصية مجلس الادارة المتضمنه توزيع ما نسبته 5% أرباح نقدية من راس المال المكتتب به .
(7 أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .
نود التنويه أنه سندا لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى الفقرة الثانية من أمر الدفاع رقم (5)، يجب توجيه أية أسئلة تودون طرحها على العنوان التالي (info@jordandairy.com) قبل موعد الاجتماع وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني أوتوكيل مساهم عندكم وذلك بتعبئته القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني : info@jordandairy.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .
لحضور اجتماع الهيئة العامة
رئيس مجلـس الإدارة
د. ماهر الحوراني
